中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积

2020-05-03 10:01 佚名

原标题:中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。现将具体情况公告如下:

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润10,950.47万元,其中母公司实现净利润11,453.18万元,提取年度盈余公积1,145.32万元,加上年初未分配利润41,458.30万元;截至2019年12月31日,公司合并报表可供股东分配利润为48,063.46万元,其中母公司可供股东分配利润为49,099.42万元。

经综合考虑股东的合理回报及公司的长远发展,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,制定公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

以公司拟回购注销部分限制性股票事项办结后的总股本72,833,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利3.20元(含税),共派发现金股利23,306,560.00元;同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增4股,共转增股本29,133,200股。经上述分配后,剩余未分配利润全部结转以后年度。

公司将根据2019年年度股东大会决议,在上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施前,对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,该部分股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。若在上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施前公司总股本发生其他变化的,将以分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

公司于2020年4月28日分别召开第二届审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定,公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程中所规定的分配政策,满足相关要求和规定。在本议案事项披露前,公司已严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚须经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告全文及摘要已于2020年4月28日发布,敬请投资者注意查阅。

为便于广大投资者进一步了解公司2019年度的经营情况,公司定于2020年5月12日(星期二)下午14:00-16:00举行2019年度网上业绩说明会。公司本次网上业绩说明会将会在全景网路演天下提供的网上平台举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长邓志毅先生、总经理刘喜旺先生、董事会秘书曾庆远先生、独立董事朱娟女士、财务负责人郑彩云女士、保荐代表人于春宇先生。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2020年4月28日召开,会议决定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(2)网络投票日期与时间:2020年5月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月20日09:15-15:00。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

于股权登记日(2020年5月13日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

议案10、《关于〈2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》;

2、上述议案2已经公司于2020年4月28日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过;其余议案已经公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议,除议案11直接提交公司股东大会审议外,其他议案均获通过。其中议案7、8、9为股东大会特别决议事项,需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

2、登记时间:2020年5月18日(星期一)-2020年5月19日(星期二)上午09:00-11:30,下午14:30-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件1)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件1)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认,并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在2020年5月19日17:00?前送达本公司。传真:0760-28177888。来信请寄:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号??中山金马?董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见(附件3)。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

兹全权委托???????????先生(女士)代表本人(本公司)出席中山市金马科技娱乐设备股份有限公司于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人持有股数:?????????????????????????????(实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准)

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

3、填报表决意见或选举票数:本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

?2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

证券代码:300756??????????????证券简称:中山金马?????????????公告编号:2020-037

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》,拟变更公司英文名称和英文简称。具体变更情况如下:

本次变更不涉及公司中文名称、中文简称的变更,也不涉及公司????证券简称、证券代码的变更。

根据实际经营情况和业务发展需要,同时结合公司战略规划,为进一步提升公司品牌国际形象,同时也为未来企业品牌延展和业务延展留有充分空间,故拟对公司英文名称及英文简称做出上述变更。

公司于2020年4月28日分别召开了第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》;公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司本次拟对英文名称及英文简称进行变更事项不涉及公司中文名称、????证券简称及证券代码的变更,公司主营业务未发生变化。本次变更符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第24号—变更公司名称》等相关规定,并已经深圳证券交易所核准。公司不存在利用变更英文名称及英文简称影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。

3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;